ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ 888 Holdings ถูกละเมิดกฎหมายฟอกเงินในเดนมาร์ก

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ 888 Holdings ถูกละเมิดกฎหมายฟอกเงินในเดนมาร์ก โดยไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าต่อ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาในการสอบสวนในเรื่องนี้หน่วยงานด้านการพนันแห่งเดนมาร์ก Spillemyndigheden ได้ก่อตั้งขึ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติการฟอกเงินของเดนมาร์ก

บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมในเดนมาร์กจะต้องควบคุมหลักการ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึก และการประเมินความเสี่ยงสำหรับการป้องกันการฟอกเงินการระดมทุนด้วยความหวาดกลัวและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 25 พบว่า คาสิโน 888 ไม่พบรายการที่น่าสงสัย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงโดยลูกค้าการพนันชาวเดนมาร์ก รูปแบบการพนันของลูกค้าแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่น่าสงสัย

Spillemyndigheden ค้นพบว่าผู้เล่น 888 คนใช้เวลามากกว่า 1 ล้าน DKK (ต่ำกว่า $ 150,000) ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ผู้ประกอบการทำการตรวจสอบประวัติลูกค้าและขอเอกสาร ซึ่งจะอธิบายว่าพวกเขาสามารถฝากเงิน DKK 600,000 ภายใน 2-3 วัน ผู้เล่นปฏิเสธที่จะให้เอกสารที่พิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของรายได้ของพวกเขาถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คาสิโน 888 ให้พวกเขาเล่นเกมพนันต่อไปเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะปิดบัญชีของพวกเขา

Regulator สั่งให้คาสิโน 888 เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติ AML

Spillemyndigheden ยังพบว่า ผู้ประกอบการเล่นการพนันล้มเหลวในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัยการรัฐของเดนมาร์ก สำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมระหว่างประเทศที่จริงจัง (SØIK) ภายใต้พระราชบัญญัติการฟอกเงินของประเทศ บริษัทจะต้องแจ้ง SØIK เกี่ยวกับธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน

888 ยอมรับว่าควรปิดบัญชีของผู้เล่นก่อนหน้านี้มาก และควรแจ้ง SØIK เกี่ยวกับเหตุการณ์ ผู้ประกอบการเล่นการพนันออนไลน์ที่มีสำนักงานใหญ่ในยิบรอลตาร์มีใบอนุญาต 2 ใบจาก Spillemyndigheden หนึ่งใบอนุญาตให้ดำเนินการเดิมพันกีฬา และอีกใบสำหรับเกมคาสิโนออนไลน์รวมถึงโป๊กเกอร์ หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์กได้สั่งให้ 888 เพื่อเสริมสร้างนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์การฟอกเงินได้ดีขึ้น และแจ้ง SØIK เกี่ยวกับกรณีที่คล้ายกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Spillemyndigheden ได้รับอนุญาตให้ออกคำขอดังกล่าวไปยังผู้รับใบอนุญาตภายใต้มาตรา 66 ของพระราชบัญญัติการฟอกเงิน 888 ไม่มีปัญหาด้านกฎระเบียบ ในปี 2560 บริษัทได้ถูกปรับเป็นเงิน 7.8 ล้านปอนด์ โดยคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรสำหรับความล้มเหลวหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันนักพนันที่มีปัญหา

ข่าวเกี่ยวกับความล้มเหลวของคาสิโน 888 ในเดนมาร์ก เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลของประเทศสแกนดิเนเวียประกาศปรับขึ้นค่าภาษี 8 % จากผู้ให้บริการเกมออนไลน์และผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ อัตราใหม่จะเก็บภาษีบริษัทพนันที่ 28 % จากรายได้ของพวกเขา เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บในปัจจุบัน 20 % โดยการเพิ่มภาษีจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564

คาสิโน Relax Gaming กับ Platinum ขยายตัวในตลาดพนันโรมาเนีย

คาสิโน Relax Gaming กับ Platinum ขยายตัวในตลาดพนันโรมาเนีย ผู้ผลิตเนื้อหาคาสิโนออนไลน์และผู้รวบรวมเกมรีแล็กซ์มีการขยายในตลาดพนันโรมาเนีย โดยมีการควบคุมผ่านข้อตกลงการจัดหาที่เขียนเมื่อเร็ว ๆ นี้กับผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ในท้องถิ่น ข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือของ Relax Gaming กับ Platinum Casino เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ประกาศโดยผู้ให้บริการในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการจัดหาเนื้อหาล่าสุดนี้ คาสิโนออนไลน์ที่เผชิญหน้ากับโรมาเนียจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเกมกรรมสิทธิ์ของ Relax Gaming ซึ่งรวมถึง Money Train, Temple Tumble และ Arena Snake Blockbuster ล่าสุด ชื่อสล็อตออนไลน์ทั้ง 3 และอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดย Relax Gaming นั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดพนันโรมาเนีย ด้วยความร่วมมือของผู้ให้บริการกับแบรนด์ iGaming ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่น

คาสิโน Platinum จะเข้าถึงไลบรารีเนื้อหาที่พัฒนาโดยสตูดิโอของ Relax Gaming เช่น Fantasma Games, 4 ThePlayer, Kalamba Games และอีกมากมาย Relax Gaming ให้ขั้นตอนการรวมเข้าด้วยกันเพียงครั้งเดียว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเกมคาสิโนออนไลน์ในสตูดิโอของคาสิโนพันธมิตร

คาสิโน Platinum เปิดตัวในตลาดโรมาเนีย iGaming ในฤดูใบไม้ผลิปี 2019 คาสิโนออนไลน์ดำเนินการโดยแพลตฟอร์ม iGaming ของผู้จัดหาซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์ของนอร์ดิกฟินน์เพลย์ และดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาต Class I ที่ออกโดยสำนักงานการพนันแห่งชาติโรมาเนีย (ONJN)

ข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยม

Daniel Eskola ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ให้บริการรายใหม่ล่าสุดของพวกเขากล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในแบรนด์คาสิโนออนไลน์ชั้นนำของโรมาเนีย “มันเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราในการเป็นพันธมิตรกับ Platinum Casino และขยายขอบเขตการจำหน่ายกรรมสิทธิ์เกมพนัน”

Mr. Eskola กล่าวต่อไปว่า การทำงานร่วมกันครั้งล่าสุดนี้เป็น “บทพิสูจน์ถึงคุณภาพและความหลากหลายที่มีให้ผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา” และพวกเขารอคอยที่จะได้ร่วมงานกับพันธมิตรใหม่ของพวกเขาเพื่อส่งมอบเกมพนันใหม่ ๆ ในตลาดพนันโรมาเนีย

หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ คาสิโน Platinum Carla Dinca ยกย่อง Relax Gaming สำหรับชื่อเสียงของพวกเขา “ความเรียบง่ายทางธุรกิจและการรวมที่มีประสิทธิภาพ” และกล่าวว่า นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม Ms. Dinca กล่าวเสริมว่า พวกเขามีความคาดหวังสูงสำหรับการเป็นพันธมิตรใหม่นี้ และมั่นใจว่าผู้เล่นของพวกเขาจะกลายเป็นแฟนตัวยงของ “ช่วงของเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ที่มีส่วนร่วม และตลาดพนันที่จะเปิดตัวในไม่ช้า”

คาสิโน Platinum เป็นผู้ให้บริการเกมมิ่ง Relax พันธมิตรรายล่าสุด ได้เพิ่มเข้าไปในรายชื่อลูกค้าที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ให้บริการประกาศข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับ Casino Days คาสิโนออนไลน์ที่เพิ่งเปิดตัว เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Relax Gaming ได้ประกาศความร่วมมือกับ Max Entertainment ในการเคลื่อนไหวที่จะเห็นผู้ให้บริการแผ่เนื้อหาในแบรนด์เกมพนันออนไลน์ของผู้ให้บริการ